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這類人將凍結銀行業務5年

來源: 中安在線 編輯:章玲玲 2019-10-15 08:14:25  

合肥晚報訊 使用自己的身份證辦理手機卡、銀行賬戶,再對外轉賣,一些人對個人征信的不珍惜,給了電信網絡詐騙犯罪人員可乘之機,今后,這樣的情況將不復存在。記者10月14日從省公安廳獲悉,公安部門聯合多部門推進失信懲戒,對經認定的出租、買賣銀行賬戶者,將在5年內暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,不再為其新開立賬戶。

今年來安徽破獲1.8萬余起電信網絡詐騙案件

據介紹,當前一些犯罪分子在詐騙過程中冒充國家機關工作人員、司法機關工作人員,嚴重損害黨和政府聲譽。由此延伸出的侵犯公民個人信息、妨害信用卡管理和掩飾侵瞞犯罪所得等關聯犯罪活動,嚴重破壞社會誠信體系。

針對這一情況,安徽警方深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作,取得顯著成效。今年1至9月,全省電信網絡詐騙案件立案數增幅同比大幅降低,造成群眾財產損失同比下降6.09%,抓獲犯罪嫌疑人3108人,破獲案件1.8萬余起。

在警方的不斷打擊之下,電信網絡詐騙犯罪的手段方法、犯罪鏈條等也在不斷發生變化,不斷轉型升級。今年以來,此類犯罪的最突出特點是犯罪群體向境內其他地方和境外東南亞國家轉移。在境內戰場,針對犯罪群體向境內各地擴散轉移的新變化,安徽警方探索建立了窩點地線索快打模式,綜合運用各種技術手段,調用技術資源,在案發后最快速度發現盤踞在我省范圍內的詐騙犯罪窩點,進行收網打擊。截至目前,全省已搗毀窩點132處,抓獲犯罪嫌疑人535名。在境外現場,警方聚焦犯罪群體經常活動的國家地區,加強對跨境電信網絡詐騙案件的研判分析,對具備抓捕條件的案件,及時向公安部申報出境打擊。截至目前,我省已先后派出10組人員前往邊境地區和有關國家,成功打掉了3個盤踞在境外的詐騙窩點,抓獲犯罪嫌疑人146名。

反電詐中心今年已凍結贓款9.3億余元

在不斷加強對電信網絡詐騙打擊力度的同時,警方千方百計開展一系列預警預防工作,想方設法追繳贓款贓物,主動上門返還,把破案的“句號”畫在追贓挽損之后。

據介紹,警方建立和完善了電話詐騙預警攔截系統,全力遏制電話類詐騙在我省的高發蔓延勢頭。該系統自上線運行以來,已發布預警82萬余條,發送提示短信47.8萬余條,全省公安機關落地查找并成功勸阻疑似受騙群眾8.5萬余人次,避免群眾經濟損失10億余元。

同時,警方依托省市兩級反電詐中心,與各商業銀行和第三方支付機構建立線上線下查控渠道,快速反應聯動處置電信網絡詐騙警情,及時開展止付凍結。今年以來,省市兩級反電詐中心共處置警情3.5萬余起,凍結涉案銀行賬戶、三方支付賬戶2.2萬余個,凍結贓款9.3億余元。

多部門聯合源頭管控堵塞行業漏洞

警方客觀分析電信網絡詐騙案件高發多發的原因,發現源頭管控存在漏洞是一項重要因素。為此,多部門聯合采取一系列措施,堵塞行業管理漏洞,防止電話卡和銀行賬戶流入犯罪分子手中。

電信運營商嚴格按照中央六部門《公告》和工信部的有關要求,通過人臉識別、實人識別、聯合核查等方式,對線上線下各種新增入網登記手機用戶進行實名制查驗,對存量非實名制電話用戶全量補充登記和清理。

人民銀行合肥中心支行和安徽銀監局加強對銀行卡實名登記工作進行監督指導。各商業銀行嚴格執行實名制登記管理有關規定,加強單位支付賬戶開立審核。

公安機關對群眾舉報和偵辦案件中發現的詐騙電話號碼、銀行賬戶,經認定后,由各運營商和商業銀行及時開展封停阻斷和清理凍結,防止其繼續被犯罪分子用于實施詐騙。今年以來,各基礎電信運營商和商業銀行已封停阻斷和清理凍結電話號碼3400余個,銀行賬戶1.06萬余個。

買賣租售銀行卡將凍結銀行業務5年

電信網絡詐騙犯罪無論如何變化,都離不開詐騙信息傳遞的入口和涉案資金轉移的出口。一些不珍惜個人征信的人員被犯罪分子利用,使用自己的身份證件辦理手機卡、銀行賬戶,再對外轉賣的情況時有發生。為了加大對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒力度,人民銀行與公安機關制定了相關懲戒舉措,對經社區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的,以及冒名開戶的,5年內暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,不再為其新開立賬戶。今年以來,公安機關先后組織了3次集中打擊買賣銀行賬戶、對公賬戶專項行動,共抓獲100人,查獲銀行賬戶781個,對公賬戶212個。目前,省公安廳已將其中43名出租、出借、出售銀行賬戶的人員信息上報公安部,申報實施懲戒。公安機關提醒廣大群眾不要被蒙蔽和利用,一定要珍惜個人信譽,不要將個人的銀行卡出租、出借、出售給他人,否則將被依法懲戒。

(合肥晚報ZAKER合肥記者 王偉)

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